表现在搞商品现货订购，实际上做的是非法期货交易，不少的贵金属交易软件都存在这样的问题，以非法期货的方式迅速收割广大投资者的充值投资。
掌上白银APP凭条宣传的挺好，只要小资金就可以进行投资，并且收益还行，不少投资人就信以为真，觉得自己充钱进去随便操作就能赚到钱，还送什么代金券！看似合法合规的平台，其实这才让投资人放松警惕。掌上白银APP里面的白银贵金属的走势，表面上客户可以参考K线图自由买卖，但实际上何时买卖并不是全由客户决定，这就是“风控”，后台可以被控制。
问题公司：上海华通白银国际交易中心有限公司
交易APP：华通白银APP、中国白银APP，天龙白银APP、掌上白银APP，银宝街APP、华银APP、天天铂银APP、天天白银APP、中银订购APP等等
交易产品：白银、铂金
存在问题：虚假宣传、诱导开户、非法期货、内幕交易
具体问题：平台卡顿，走势与正规期货不同，入金到其他公司，没有第三方资金监管
受害者案例：（涉及隐私、部分有所改动）
受害者案例一：
我于2024年12月在抖音上刷到掌上白银五元起投APP广告，宣传每天只需十几分钟，24小时就能改变银行卡余额，每月甚至可以告别固定工实现财富自由。在如此诱人虚假宣传诱导下我下载APP进行注册充值，仅仅3个月左右时间造成亏损达76000元。
经查，该平台手续费极高，远远超过正常范围，与宣传广告严重不符，且在交易过程中有诸多异常现象，平台会出现卡顿现象导致无法退订，进而导致爆仓让我血本无归。我对平台合法性和规范性严重怀疑，怀疑平台系人为操盘行为，入金也不对，支付宝的入金都是一些其他公司，亏损的76000元都是我的血汗钱，现在导致我经济压力巨大，背负沉重债务压力。
我强烈要求华通白银国际交易中心的掌上白银退还我全部损失，强烈要求对华通白银国际交易中心旗下掌上白银APP彻查调查，强烈要求抖音对虚假宣传诱导开户等行为给出解释并帮助追回损失，我愿意出示广告虚假宣传截图及平台出入金流水记录反应我的损失情况。
案例二：
2025年初我在上网玩手机，在抖音广告弹出天天铂银做交易收入高，然后下载了掌上白银软件，前后充值一万左右，这个平台杠杆很高，手续费很高百分之二十，说是现货交易，但是结束以后也没有实物交割，平台只有白银铂金可以交易，曾在交易的时候出现期货市场，白银走势上涨下跌，平台滞胀滞跌的情况，十月份我通过支付宝信用卡给，德薪，圆峥，羽禧，易琥商贸等公司转账六千余元十一月，通过支付宝信用卡给圆峥，羽禧等商贸公司转账四千余元，十月份，给上海迪志两笔一千余元，共损失金额一万两千多元。发现给平台的充值并不是华通本公司，而是一些其他公司在收款。
处理结果：这个掌上白银APP很多投资者听信了他们公司的宣传，觉得这个能赚钱，结果大资金进去后就开始各种亏钱，怎么买都是反向走势，然后拉爆仓。受害者找到我们，提供必要的资料后，需要10~15个工作日处理完毕，帮助受害者追回损失。追损顾问：dzc644
若您在参与现货大宗商品交易过程中遭遇欺诈，请及时保存以下三类关键证据材料，通过法律途径维护自身权益：
一、保留交易沟通记录
完整保存与平台工作人员（包括分析师、代理商、业务人员等）的全部沟通记录，尤其注意保留要求提取剩余资金的关键对话。此类电子证据应完整呈现违规引导交易的全过程，建议通过录屏、云端备份等方式进行多重保存。
二、整理资金流转凭证
完整保存所有出入金记录凭证（包括但不限于银行流水、第三方支付记录），建议立即前往开户银行打印加盖公章的账户流水单，注意记录每笔资金的具体时间节点，资金差额将作为损失核算的重要依据。
三、固定电子交易痕迹
登录交易平台下载完整交易记录，保存包括买卖时间、价格、数量等要素的交易明细，建议通过公证方式对电子数据进行证据保全。
在此，我要强调，投资始终存在风险，入市前务必谨慎。我希望广大投资者能够早日看清这些公司的真实面目，明白没有人能够轻松带你发财致富。同时，也希望那些已经受害的投资者能够及时醒悟，尽管正义有时会迟到，但它绝不会缺席。如果因亏损而受骗，请不要灰心，及时收集证据资料，拿起法律的武器维护自己的合法权益。只要证据基本齐全，我们就有信心为你追回被骗的资金。不成功不收取任何费用，如需进一步咨询，请认准追损顾问张成（V：dzc644，TELL：18716460624）。
